Möte 2025-06-13

Ånge Fastighets & Industri AB

09:00 - 09:20 ÅFAs kontor

1

Bolagsstämmans öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2025 års ordinarie bolagsstämma öppnad.
2

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.
3

Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Bilagor
- Röstlängd ÅFA.pdf
  
  48kb Ladda ner dokument
4

Val av justerare vid bolagsstämman

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.
5

Godkännande av dagordning vid bolagsstämma

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.
6

Fråga om stämmans behöriga utlysande

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.
7

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrappport
Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024.

Bilagor
8

Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner

Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.
9

Ansvarsfrihet för styrelsen

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
10

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Bilagor
- Arvodesreglemente, KF 240226 §12.pdf
  
  944kb Ladda ner dokument
11

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Bilagor
- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026.pdf
  
  203kb Ladda ner dokument
12

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
13

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare

Ärendet avser fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.
14

Val av revisor och dennes ersättare

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.
15

Fastställande av arvoden för revisorer

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.
16

Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Bilagor
- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128, åfa 221228(ÅFA 22_57-7).pdf
  
  847kb Ladda ner dokument
17

Fastställande av bolagsordning
Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Bilagor
- Bolagsordning Ånge Fastighets och Industri AB.pdf
  
  184kb Ladda ner dokument
18

Annat ärende som ankommer på stämman

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.
19

Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämmans avslutande.

Möte 2025-06-13

Det finns ingen information att visa