Möte 2025-05-16

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 14 mars 2025.

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2025 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.
 

Ärendet kompletteras efter utskick.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid möte i maj behandla företagets finansrapport.

Enligt arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast den 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

Enligt styrelsens arbetsordning och kommunens rutiner ska budget för efterföljande år antas i maj.

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har ett antal lån hos Kommuninvest som löper med olika tider. Som en del av det vardagliga arbetet omsätts lån med nya löptider och villkor. Det har hittills inte funnits något tillsvidarebeslut i ÅFAs styrelse att hänvisa Kommuninvest till utan varje tillfälle har föranlett behandling i styrelsen. På inrådan av Kommuninvest och med deras förslag till formulering har ett tillsvidarebeslut tagits fram för godkännande i styrelsen.

Förändringen innebär att i förhållande till Kommuninvest räcker ordförande och vds undertecknande för hantering av lån, med hänvisning till gällande tillsvidarebeslut.

Det kan vid olika situationer och tillfällen ändå behövas behandling av lånefrågor i ÅFAs styrelse, men då utifrån styrelsens egna behov och önskemål, inte utifrån Kommuninvests formaliakrav.

Ärendet avser förvärv av fastigheten Ånge 87:5.

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Ordförande initierar ärende om rekrytering av ny vd, med anledning av att nuvarande vd slutar under hösten 2025.