Möte 2025-05-16

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 14 mars och 7 april 2025.

Styrelsen föreslås fastlägga Årsrapport Fjärrvärme för vidare leverans till Energimarknadsinspektionen.

Ärendet kompletteras efter utskick.

Tertialrapport T1 avser ekonomiskt utfall för årets första fyra månader. I samband med rapporten tas även en prognos P1 för ekonomiskt utfall under årets återstående 8 månader. Rapporten innehåller utfallsanalys med kommentarer.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid möte i maj behandla företagets finansrapport.

Ärendet kompletteras efter utskick.

Enligt styrelses arbetsordning ska Affärsplanen uppdateras årligen i maj. Planen omfattar treårsperioden från nästkommande år och framåt. I maj 2025 beslutas planen för verksamhetsåren 2026 – 2028.

Ärendet kompletteras efter utskick.

Enligt styrelsens arbetsordning och kommunens rutiner ska budget för efterföljande år antas i maj.

Ånge Energi har ett antal lån hos Kommuninvest som löper med olika tider. Som en del av det vardagliga arbetet omsätts lån med nya löptider och villkor. Det har hittills inte funnits något tillsvidarebeslut i Ånge Energis styrelse att hänvisa Kommuninvest till utan varje tillfälle har föranlett behandling i styrelsen. På inrådan av Kommuninvest och med deras förslag till formulering har ett tillsvidarebeslut tagits fram för godkännande i styrelsen.

Förändringen innebär att i förhållande till Kommuninvest räcker Ordförande och VDs undertecknande för hantering av lån, med hänvisning till gällande tillsvidarebeslut.

Det kan vid olika situationer och tillfällen ändå behövas behandling av lånefrågor i Ånge Energis styrelse, men då utifrån styrelsens egna behov och önskemål, inte utifrån Kommuninvests formaliakrav.

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Ordförande initierar ärende om rekrytering av ny vd, med anledning av att nuvarande vd slutar under hösten 2025.