Möte 2024-11-15

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.
Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 27 september 2024.

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Energi AB.

Ånge Energis investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet.

Det nya lånet behövs för att finansiera den nya pelletspanna som nu byggs i Fränsta. Kommuninvest kommer lämna offert med olika löptider som förslag. Det förslag som bedöms passa bäst i förhållande till övriga låneförfall och med hänsyn till den räntenivå som offereras för olika löptider kommer att väljas. Lånehandlingar undertecknas av vd och ordförande. Borgensförbindelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Enligt styrelens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla ”uppföljning av verksamheten”. En sådan uppföljning har gjorts med utgångspunkt från tidigare beslutade verksamhetsplaner. Från 2025 och framåt kommer Verksamhetsplanen benämnas Affärsplan och följas upp på liknande sätt.

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2024 för verksamhetsåret 2025. Det är svårt att så långt i förväg bedöma förutsättningar för verksamheten efterföljande år och därför har beslutats att budgeten tas upp för ny prövning vid styrelsemöte i november.

Bedömningen har justerats något jämfört med maj. I maj 2024 bedömdes Ånge Energi under 2025 nå en omsättning om 34 mkr och ett resultat om 250 tkr. Nu bedöms Ånge Energis verksamhet för 2025 ge en omsättning om ca 31 mkr ge ett resultat om ca 600 tkr. Den justerade bedömningen beror på större möjligheter att göra bedömningar närmare verksamhetsåret, när förutsättningar för intäkter och kostnader är mer kända.

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla Interkontrollplan för kommande år. Denna görs i Ånge kommuns system Stratsys och avser belysa verksamhetens risker och hur de hanteras.

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2025.

Styrelsen ska enligt arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.