Möte 2024-05-16

Koncern- och finansutskottet

08:15 - 12:00 Digitalt

1

Genomförande av sammanträdet

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform.

Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.
2

Fastställande av ärendelista, koncern- och finansutskottet

Ärendet avser fastställande av ärendelista.
3

Information vid koncern och finansutskottet
Ärendet avser information vid koncern- och finansutskottet.
- Bildandet av kommunalt aktiebolag, Site Alby Utveckling AB
- Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott
Bilagor
- FÖRSLAG Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott(222933) (0).pdf
  
  928kb Ladda ner dokument
4

Ekonomirapport 2024
Kommunförvaltningen gör en ekonomiuppföljning varje månad som behandlas av ledningsgrupp och överlämnas till kommunstyrelsen och bereds av koncern- och finansutskottet.

Efter april görs tertial 1 och efter augusti görs en delårsrapport. Uppföljning kommer då att ske enligt kommunfullmäktiges ramfördelning, ur ett medborgarperspektiv.

Socialchef bjuds för att redovisa avdelningens befarade underskott.
- Tjänsteskrivelse ekonomirapport 2024 .pdf
  
  85kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Kommunstyrelsens ekonomirapport mars.pdf
  
  276kb Ladda ner dokument
5

Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2024
Koncern- och finansutskottet har antagit en uppsiktsplan för 2024. Denna plan är ett levande dokument och kan revideras löpande under året. Utgångspunkten för uppsiktsplanen är att följa kommunförvaltningens avdelningar och enheter och hur de arbetar mot de politiska målen.

För 2024 så är utgångspunkten för förvaltningens rapporteringen dess arbete mot de politiska målen. Utöver dessa rapporteringar så bjuds bolag och föreningar till koncern- och finansutskottet för att redovisa sin verksamhet med utgångspunkt målarbete, budget och större händelser.

Vid mötet redovisas
- Information och Kansli
- Ånge Fastighets och Industri AB
6

Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027
Ärendet avser antagande av budget för 2025, med plan för 2026 och 2027.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta förslag till budget för nästkommande år senaste under oktober månad. Kommunfullmäktige ska fastställa budgeten före november månads utgång.

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år i juni. I kommunfullmäktige i oktober finns möjlighet att göra förändringar i beslutad budget.

Revisionen har lämnat budgetäskande som är 0,1 mkr högre än budget 2024. Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.
- Tjänsteskrivelse Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027.pdf
  
  118kb Ladda ner dokument
7

Investering i ny förskola, Fränsta
Ärendet avser investering i ny förskola i Fränsta.

Investeringen ryms i tidigare borgensbeslut från kommunfullmäktige, 2021-10-25, § 77.
- Tjänsteskrivelse investering förskola Fränsta.pdf
  
  113kb Ladda ner dokument
8

Redovisning av partistöd för 2023
Kommunfullmäktige har att godkänna redovisning av partistöd som utbetalats för föregående år, samt godkänna utbetalning av partistöd för innevarande år.
- Tjänsteskrivelse partistöd 2023.pdf
  
  143kb Ladda ner dokument
Bilagor
9

Internkontrollplan tertial 1 2024
Ärendet avser uppföljning av internkontrollplan för 2024. Ärendets har beretts av kommunstyrelsens internkontrollanter.

Bilagor
- Uppfoljning internkontroll T1 2024, med protokoll.pdf
  
  478kb Ladda ner dokument
10

Uppföljning av kommunstyrelsens mål, tertial 1 2024
Ärendet avser uppföljning av kommunstyrelsens mål för 2024. Redovisningen utgår från kommunens nya styrmodell och redovisar arbetet, med analys och bedömningar, enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kommunstyrelsens mål, tertial 1 2024.pdf
  
  120kb Ladda ner dokument
- Kommunstyrelsens Målavstämning, tertial 1 2024.pdf
  
  678kb Ladda ner dokument
11

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, tertial 1 2024
Ärendet avser uppföljning av kommunfullmäktiges mål för 2024. Redovisningen utgår från kommunens nya styrmodell och redovisar arbetet, med analys och bedömningar.

I skrivande stund saknas underlag för de helägda bolagen. Ärendet kompletteras med deras bedömningar och utfall då dessa inkommer.
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, tertial 1 2024.pdf
  
  115kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Kommunfullmäktiges målavstämning, tertial 1 2024 (uppdaterad 2024-05-13).pdf
  
  742kb Ladda ner dokument
12

Krigsorganisation Ånge kommun
Ärendet avser att anta krigsorganisationen, som är det övergripande dokumentet.
- Tjänsteskrivelse Krigsorganisation Ånge kommun.pdf
  
  111kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Krigsorganisation Ånge kommun, förslag.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
13

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendet avser antagande av reviderad delegationsordning. Revideringarna avser generellt uppdatering, samt förtydligande av hur beslut redovisas.
- Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning.pdf
  
  121kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Förslag till delegationsordning kommunstyrelsen.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
14

Svar på revisionsrapport, bokslut och årsredovisning 2023
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat bokslut och årsredovisning per 2023-12-31. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.
- Tjänsteskrivelse.pdf
  
  131kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Granskning av bokslut och årsredovisning 2023.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
15

Revisionsrapport, Grundläggande granskning – kommunstyrelsen 2023
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
- Tjänsteskrivelse.pdf
  
  132kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Grundläggande granskning.pdf
  
  662kb Ladda ner dokument
16

Revisionsrapport: Granskning av tjänstebilar
Revisionen har översiktligt granskat kommunens rutiner kring användning av tjänstebilar.

Syftet har varit att bedöma om kommunens styrning och uppföljning av användningen av tjänstebilar är tillräcklig.

Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens styrning och uppföljning av användningen av tjänstebilar delvis är tillräcklig.
- Tjänsteskrivelse.pdf
  
  121kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Revisionsrapport: Granskning av tjänstebilar.pdf
  
  872kb Ladda ner dokument
17

Kommunstyrelsens mål för 2025

Ärendet avser kommunstyrelsens mål för 2025. Här kan utskottet föreslå eller diskutera vilka mål kommunstyrelsen borde sätta för 2025.
18

Skattesats 2025
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

Nuvarande skattesats för år 2023 är 23,33 per skattekrona.
- Tjänsteskrivelse.pdf
  
  107kb Ladda ner dokument
19

Redovisning av förvaltade fonder och stiftelser
Ärendet avser redovisning av kommunens förvaltade fonder och stiftelser.

Bilagor
20

Årsredovisning och revisionsberättelse Ångefallen Kraft AB 2023
Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin reviderade årsredovisning för 2023 till ägarna. Lekmannarevisorn har överlämnat sin granskningsrapport. Ärendet avser antagande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2023.
- Tjänsteskrivelse.pdf
  
  115kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Ångefallen Kraft AB - ÅR 2023 inkl Revisionsberättelse.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
- Granskningsrapport för år 2023.pdf
  
  540kb Ladda ner dokument
21

Årsrapport 2023 för Överförmyndarnämnden Mitt
Detta ärende avser hanteringen av årsredovisning och ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnd Mitt och Ånge kommuns utsedda ledamöter och ersättare.
- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2023 för Överförmyndarnämnd Mitt.pdf
  
  161kb Ladda ner dokument
Bilagor
22

Årsredovisning och revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB för 2023
Ärendet rör årsredovisning och revisionsberättelse för 2023, samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Årsredovisning och revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB 2023.pdf
  
  141kb Ladda ner dokument
Bilagor
23

Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Medelpads räddningstjänstförbund
Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning och revisionsberättelser för 2023 till medlemskommunerna.

Bilagor
24

Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Ärendet avser hantering av årsredovisning för Kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen.
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Kollektivtrafikmyndigheten.pdf
  
  129kb Ladda ner dokument
Bilagor
25

Årsredovisning och revisionsrapport 2023 för ServaNet AB
Ärendet avser hantering av årsredovisning i det delägda bolaget ServaNet AB
- Årsredovisning och revisionsrapport 2023 för Servanet AB.pdf
  
  128kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Årsredovisning 2023.pdf
  
  530kb Ladda ner dokument
- Complete_with_DocuSign_Revisionsberättelse_S (8).pdf
  
  189kb Ladda ner dokument
26

Årsredovisning och revisionsberättelse Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnden 2023
Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning Bygg & miljönämnd 2023.pdf
  
  120kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Förslag till Årsredovisning 2023 BoM.pdf
  
  3mb Ladda ner dokument
- § 21 Årsredovisning 2023.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
27

Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll
Ärendet avser uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll från 6 månader tidigare. Här kan utskottet begära uppföljning på särskilda ärenden. Uppföljningen ges till kommunstyrelsen.

Bilagor
- Protokoll koncern- och finansutskottet 2023-10-31(215751) (0).pdf
  
  3mb Ladda ner dokument
28

Information och diskussion kring ett kommunalt kontaktcenter

Ärendet avser en presentation och diskussion kring ett eventuellt kommunalt kontaktcenter i kommunen.

Möte 2024-05-16

Det finns ingen information att visa